يضم مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى 12 عضوًا، من بينهم 8 أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، وجميعهم من الشخصيات العامة والمهنية المشهورة. وفقًا للنظام الأساسي وقانون الشركات المصري، فإن المهام الأساسية لمجلس الإدارة هي إدارة الشركة والقيام بجميع الأمور غير المحفوظة بموجب قانون الشركات المصري والنظام الأساسي للاجتماعات العامة للمساهمين. تشمل صلاحيات مجلس الإدارة ما يلي:
– تعيين الرئيس من بين أعضائها.
– تعيين عضو منتدب أو أكثر من بين أعضائها.
– تعيين لجنة أو أكثر للقيام بمهام محددة من بين أعضائها.
– تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي والمديرين العامين و/أو اللجان.
– مراجعة البيانات المالية الموحدة للمجموعة والموافقة عليها لعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة. والتأكد من أن تكوين مجلس الإدارة وهيكله وسياساته وعملياته يلبي جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك معايير حوكمة الشركات المعمول بها.
يمنح قانون الشركات المصري مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تسمح له بإدارة الشركة، وتشمل هذه الصلاحيات ما يلي:
– مراجعة واعتماد خطة العمل المتعددة السنوات والميزانية السنوية للمجموعة.
– مراجعة واعتماد المعاملات الكبرى للمجموعة والمشاريع الاستثمارية للمجموعة
– ضمان معايير عالية لقيادة المجموعة وتخطيط تعاقب الإدارة التنفيذية.
– الموافقة على سياسة المكافآت للمجموعة وجميع خطط التعويضات المتعلقة بالأسهم والمبنية على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
– التأكد من احتفاظ المجموعة بنظام فعال للضوابط الداخلية المصممة لضمان سلامة جميع الإفصاحات المالية وغير المالية، بناءً على توصيات لجنة المراجعة. والتأكد من أن تكوين مجلس الإدارة وهيكله وسياساته وعملياته يلبي جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك معايير حوكمة الشركات المعمول بها.